每周股票复盘：康美药业（600518）完成董事会换届并发布舆情管理制度

截至2025年2月21日收盘，康美药业（600518）报收于2.22元，较上周的2.31元下跌3.9%。本周，康美药业2月17日盘中最高价报2.35元。2月21日盘中最低价报2.19元。康美药业当前最新总市值307.78亿元，在中药板块市值排名7/70，在两市A股市值排名500/5130。

本周关注点

公司公告汇总：康美药业完成董事会、监事会换届选举，赖志坚当选为第十届董事会董事长。

公司公告汇总：康美药业发布《舆情管理制度》，提升舆情管理能力，维护股东权益。

公司公告汇总

康美药业第十届董事会2025年度第一次临时会议于2025年2月17日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由赖志坚先生主持。会议审议通过以下议案：

选举赖志坚先生为第十届董事会董事长，任期至第十届董事会届满。

设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会，各委员会成员分别为骆涛（召集人）、赖小平、赖志坚；林辉（召集人）、骆涛、欧国雄；赖小平（召集人）、林辉、周云峰；赖志坚（召集人）、欧国雄、夏华悦，任期至第十届董事会届满。

聘任欧国雄先生为公司总经理，刘国伟先生不再担任公司职务。

聘任周云峰先生为公司董事会秘书。

聘任宫贵博先生为公司财务总监。

聘任周云峰、宫贵博、刘新泉、陈启鋆为公司副总经理。

聘任李泽彬、张津津为公司总经理助理。

聘任李敏女士为证券事务代表。

审议通过《康美药业股份有限公司舆情管理制度》。

康美药业股份有限公司于2025年2月10日完成董事会、监事会换届选举。2月17日，公司召开第十届董事会及监事会第一次临时会议，选举产生新任董事长、监事会主席及各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。赖志坚当选为第十届董事会董事长，何则正当选为第十届监事会主席。董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会（召集人骆涛）、提名委员会（召集人林辉）、薪酬与考核委员会（召集人赖小平）和战略委员会（召集人赖志坚），各委员会成员任期至第十届董事会届满。公司聘任欧国雄为总经理，周云峰为董事会秘书，宫贵博为财务总监；同时聘任周云峰、宫贵博、刘新泉、陈启鋆为副总经理，李泽彬、张津津为总经理助理。上述人员任职资格符合相关法律法规要求。此外，董事会同意聘任李敏为证券事务代表。公司提供了董事会秘书及证券事务代表的联系方式：电话0755-33187777，邮箱kangmei@kangmei.com.cn，联系地址为深圳市福田区下梅林泰科路3号。

康美药业股份有限公司发布《舆情管理制度》（2025年2月），旨在提升舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，维护股东权益。制度适用于公司总部、分支机构及子公司。舆情涵盖负面报道、不实信息、影响股价的信息等。基本原则包括预见性、持续性、准确性、及时性和整体性。公司成立舆情管理工作领导小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统筹协调舆情管理工作，制定战略和方针，指导舆情应对决策。公司办负责采集舆情信息，证券事务部跟踪股票价格变动。其他部门需配合舆情信息采集，及时报告舆情信息，确保信息真实、客观。舆情分为重大舆情和一般舆情。重大舆情需迅速调查、与媒体沟通、加强投资者沟通、通过官方渠道澄清，并在必要时采取法律手段。一般舆情由董事会秘书和相关部门灵活处置。公司办需建立舆情信息管理档案，记录舆情详情。制度还明确了保密义务和责任追究机制，确保信息不被泄露或滥用。

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