江苏吴中医药发展股份有限公司 关于注销股票通知债权人的公告

证券代码：600200 证券简称：*ST苏吴 公告编号：临2025-043

江苏吴中医药发展股份有限公司

关于注销股票通知债权人的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

一、通知债权人的事由

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，于2024年5月21日召开2024年年度股东大会，审议通过了《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司根据实际情况对第一期员工持股计划和2021年限制性股票激励计划剩余股份进行注销。具体内容详见公司对外披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》（公告编号：临2025-025）、《江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告》（公告编号：临2025-026）、《江苏吴中医药发展股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-042）。

（1）第一期员工持股计划注销

因2024年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据公司经营情况，考虑到公司外部环境发生了较大变化，继续实施本次员工持股计划将难以达到预期激励的目的与效果，不利于充分调动公司核心员工的工作积极性。经公司管理层审慎研究决定，公司决定终止的第一期员工持股计划剩余股份1,200,000股进行注销，并将按规定及时办理相关注销手续。

（2）2021年限制性股票激励计划注销

因2024年度中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。公司限制性股票的授予与解除限售条件未达标，公司决定终止实施本次激励计划，回购注销113名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,272,352股。同时一并终止与本次激励计划配套的公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

鉴于上述事项，本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由712,151,832股变更为709,679,480股，公司注册资本将由人民币712,151,832元变更为人民币709,679,480元。

二、需债权人知晓的相关信息

公司上述回购注销股票事项将涉及总股本及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件及相关凭证有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销与注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

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债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号

2、申报时间:2025年5月22日至2025年7月5日

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：0512-65686153

5、传真号码：0512-65270086

6、邮编：215124

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码：600200 证券简称：*ST苏吴 公告编号：临2025-044

江苏吴中医药发展股份有限公司

股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要风险提示：

● 江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动的情形。公司股票存在炒作迹象，建议投资者理性投资，避免损失。公司目前存在多重退市风险，敬请广大投资者理性投资注意投资风险。

● 公司已被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)立案调查，目前公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。具体内容详见公司于2025年2月27日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示公告》（公告编号：临2025-007）。请投资者理性投资，注意投资风险。

● 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度出具了无法表示意见的财务报告审计报告和内部控制审计报告；公司在2024年度审计期间，经公司自查，并经浙江复基控股集团有限公司（以下简称“复基控股”）核实确认，在2024年度期间，复基控股的其他关联方企业存在非经营性占用公司资金的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项及第9.8.1条第（一）（三）项的规定，公司股票已被实施退市风险警示（*ST）叠加其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日、5月6日披露的《关于实施退市风险警示及叠加其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临2025-032）及《关于控股股东关联方资金占用暨叠加其他风险警示的公告》（公告编号：临2025-034）。

● 公司董事长因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对其立案。公司将持续关注上述事项的进展情况并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2025年5月15日披露的《关于公司董事长收到立案告知书的公告》（公告编号：临2025-038）。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日（2025年5月19日、5月20日、5月21日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，除公司已披露的事项外，截至本公告披露日，公司日常生产经营及外部环境未发生其他重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面征询核实：不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他事项

目前公司经营活动正常开展。除公司已披露的事项外，公司未发现其他可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项。

三、相关风险提示

公司股票于2025年5月19日、5月20日、5月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2025年5月22日

证券代码：600200 证券简称：*ST苏吴 公告编号：2025-042

江苏吴中医药发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度报告与年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

4、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）

6.01议案名称：江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额100,000万元

审议结果：通过

表决情况：

6.02议案名称：江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元

审议结果：通过

表决情况：

6.03议案名称：江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额4,000万元

审议结果：通过

表决情况：

6.04议案名称：江苏吴中进出口有限公司，最高担保额20,000万元

审议结果：通过

表决情况：

6.05议案名称：江苏吴中美学生物科技有限公司，最高担保额20,000万元

审议结果：通过

表决情况：

7、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司2024年度利润分配与资本公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

12、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟变更公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

13、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

14、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的14项议案（含子议案）均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，其中第6、11、12、13项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意；议案6、8、10、11对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票。全部议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：何嘉、王省

2、律师见证结论意见：

江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2024年年度股东大会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

2025年5月22日