每周股票复盘：中国银行（601988）向财政部发行A股股票，募资1650亿

截至2025年3月28日收盘，中国银行（601988）报收于5.5元，较上周的5.36元上涨2.61%。本周，中国银行3月27日盘中最高价报5.53元。3月24日盘中最低价报5.36元。中国银行当前最新总市值16662.35亿元，在国有大型银行板块市值排名4/6，在两市A股市值排名6/5140。

本周关注点

【公司公告汇总】中国银行向财政部发行A股股票，募资1650亿用于增加核心一级资本

【公司公告汇总】财政部承诺认购股份自取得股权之日起五年内不转让

【公司公告汇总】中国银行召开2025年第一次临时股东大会审议多项议案

【公司公告汇总】中国银行制定2025-2027年股东回报规划，每年现金分红不少于税后利润的10%

中国银行股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告。本次权益变动原因是中国银行向特定对象发行A股股票，财政部拟认购全部股票，未触及要约收购。变动不会导致控股股东变更。财政部将以现金方式认购A股股票，认购价格为6.05元/股，拟认购金额为人民币1650亿元，拟认购股票数量为27,272,727,272股。权益变动前，汇金公司持有本行188,791,906,533股，约占总股本的64.13%；汇金资管持有1,810,024,500股，约占0.61%；财政部未持有本行股份。变动后，汇金公司持股比例降至58.69%，汇金资管持股比例降至0.56%，财政部持股比例为8.48%。本次权益变动不会对本行治理结构和持续经营造成影响。本次发行尚需本行股东大会审议通过、金融监管总局批准、上交所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。

中国银行股份有限公司简式权益变动报告书显示，财政部认购数量为27,272,727,272股，占发行后总股本的8.48%，认购金额为165,000,000,000.00元。本次发行的股票为境内上市人民币普通股，面值1.00元/股，发行价格为6.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%。本次权益变动旨在巩固大型商业银行稳健经营发展能力，更好发挥服务实体经济作用。财政部承诺，认购股份自发行结束之日起5年内不得转让。

中国银行股份有限公司董事会决议公告，会议审议通过了多项议案，主要内容包括发行新股一般性授权、符合向特定对象发行A股股票条件、向特定对象发行A股股票方案、募集资金使用可行性报告、摊薄即期回报及填补措施、修订募集资金存储及使用管理办法、与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》、财政部战略投资、未来三年股东回报规划等。

中国银行股份有限公司监事会决议公告，会议审议通过了多项议案，主要内容包括中国银行符合向特定对象发行A股股票条件、拟定向特定对象发行A股股票方案、向特定对象发行A股股票方案论证分析报告、募集资金使用可行性报告、摊薄即期回报及填补措施、与特定对象签署的《附条件生效的股份认购协议》、财政部战略投资及未来三年（2025-2027年）股东回报规划。

中国银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料涵盖多项议案，包括发行新股一般性授权、向特定对象发行A股股票的条件及方案、募集资金使用可行性报告、摊薄即期回报及填补措施、财政部战略投资、未来三年股东回报规划、授权董事会办理发行具体事宜、2024年度利润分配方案、选举刘进先生为执行董事、外部监事2024年度薪酬分配方案等。

中国银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，会议将审议多项议案，包括发行新股一般性授权、向特定对象发行A股股票的条件及方案、募集资金使用可行性报告、摊薄即期回报及填补措施、财政部战略投资、未来三年股东回报规划、授权董事会办理发行具体事宜、2024年度利润分配方案、选举刘进先生为执行董事、外部监事2024年度薪酬分配方案等。

中国银行股份有限公司关于召开投资者说明会的公告，会议旨在就特定对象发行A股股票事宜与投资者进行交流。

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中国银行股份有限公司关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的公告，财政部作为认购人，拟以现金方式全额认购中国银行本次发行的A股股票，认购金额为人民币1650亿元，发行价格为6.05元/股，认购股份数量为27,272,727,272股，认购人承诺认购股份自取得股权之日起五年内不得转让。

中国银行股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划，明确每年以现金方式分配的利润不少于归属于本行普通股股东税后利润的百分之十。

中国银行股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告，本行本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性报告，本次发行募集资金将全部用于增加本行核心一级资本，支持未来业务发展。

中国银行股份有限公司关于中华人民共和国财政部战略投资本行的公告，财政部拟通过认购本次发行的股票对本行进行战略投资，募集资金规模不超过人民币1650亿元，财政部将以现金方式全额认购，发行完成后其持股比例不低于5%。

《中国银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法（2025年修订）》，旨在规范募集资金管理和使用，保障投资者利益，提高资金使用效率。

中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项，本次发行将对每股收益产生一定摊薄影响，中国银行将通过多种措施尽量减少对普通股股东即期回报的影响。

中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票预案，计划向特定对象发行A股股票，募集资金规模不超过人民币1650亿元，用于增加核心一级资本。

关于中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告，本次发行募集资金总额不超过1650亿元，用于增加核心一级资本，提升资本充足水平和抗风险能力，支持实体经济发展。

H股公告-截至二零二五年三月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表，本月内合共减少已发行股份197,865,300股境外优先股。

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